公告编号：2024-030
证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李进
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,095,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵天星、沈小平、江澜因个人安排缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、吴丽萍、彭丽丽因其他工作安
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排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
因公司日常业务发展需要，公司拟向中国银行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 24 个月，品种为流动资金贷款；公司拟向中国农业银行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 24 个月，品种为流动资金贷款。具体授信情况以上述银行最终签审批为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
公告编号：2024-030
三、备查文件目录
《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
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