公告编号：2024-051
证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林志国
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,580,711 股，占公司有表决权股份总数的 59.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事楼璟因路途遥远缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-051
4.公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司因生产经营及业务发展需要，拟以信用、专利权抵押、实控人提供担保的方式，向中国工商银行康健支行、温州银行杨浦支行等银行申请不超过 2000万的授信额度，作为公司流动资金补充。具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,580,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》中相应条款。具体内容如下：
修订前 修订后
一般项目：在计算机软硬件、多 一般项目：在计算机软硬件、多
媒体产品领域内从事技术开发、技术 媒体产品领域内从事技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让；计算机 服务、技术咨询、技术转让；计算机
软硬件及配套设备（除计算机信息系 软硬件及配套设备（除计算机信息系
统安全专用产品）、网络设备、数码产 统安全专用产品）、网络设备、数码产
品、办公用品、音箱器材、影视器材、 品、办公用品、音箱器材、影视器材、
通讯器材、仪器仪表、机械设备、汽 通讯器材、仪器仪表、机械设备、汽
公告编号：2024-051
摩配件、五金交电、服装、玩具销售， 摩配件、五金交电、服装、玩具、智
机械设备维修，第一类医疗器械销售 能制造装备、电气设备、云计算、信
及零售，第二类医疗器械销售及零售。 创产品、安防设备、照明器具销售，
（除依法须经批准的项目外，凭营业 信息系统集成、计算机系统集成服务，
执照依法自主开展经营活动） 人工智能、数字经济、智慧化应用系
统开发和销售，建筑智能化系统设计
和销售，风光储电力解决方案，集成
电路、半导体设计和销售，增材制造，
增材制造装备，增材装备销售，3D 打
印相关销售服务，教学装备销售以及
教学配套系统服务，计算机外围设备
制造，计算机、软件及辅助设备批发，
智能商显、新型显示、智能终端、激
光产品、交互智能设备的研发和销售，
机械设备维修，第一类医疗器械销售
及零售，第二类医疗器械销售及零售，
自营和代理货物和技术的进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,580,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-051
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海赛若福信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
查看PDF原文
