公告编号：2024-029
证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马利平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京幻响神州科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现公司提名马利平先生、于琳女士为公司第四届监事会非职工代
公告编号：2024-029
表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工监事王欣先生组成新一届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
北京幻响神州科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 28 日
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