公告编号：2024-029
证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：徐瑞芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名徐瑞芳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-029
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届监事会第一次决议公告
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 28 日
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