公告编号：2024-036
证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
关于公司投资新建厂房及配套设施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司在现有厂区内新建标准化生产厂房，建筑面积 9805.27 平方米。该项目建设总投资预计不超过人民币 2500 万元，主要用于新建生产厂房、购置设备及其他配套设施等。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2024 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司投资新建厂房及配套设施的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。本议案无需经过股东大会审议批准。
公告编号：2024-036
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容
项目内容：现有厂区内新建标准化生产厂房
项目地点：河北省石家庄市新乐市兴业大街 2 号院内
项目建设周期：预计 12 个月，具体以实施项目完工时间为准
项目资金来源：公司自有资金和自筹资金
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
按工程建设进度支付款项。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资是公司自建厂房及配套设施等，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本项目属于公司新厂房及配套设施建设，是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提升整体实力和市场竞争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。
公告编号：2024-036
（二）本次对外投资存在的风险
期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件目录
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
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