公告编号：2024-071
证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司
2024 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王逸华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,805,050 股，占公司有表决权股份总数的 99.443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-071
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王逸华、郭平、单永雄、陈燕、陈园园为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述提名的董事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卢丽丽、蓝成杰 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。
公告编号：2024-071
为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》
1.议案内容：
1、因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：
（1）、向浦发银行广州分行申请融资金额从人民币伍亿增加至柒亿元整；
（2）、向中国银行广州分行申请融资金额为人民币玖亿伍仟万元整；
公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。
公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2、向中国银行广州分行申请融资金额人民币伍仟万元整，公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等业务形式融资，由公司股东广东高美投资咨询有限公司及实际控制人王逸华提供连带责任担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不需要履行回避程序。
公告编号：2024-071
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王逸华 董事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
郭平 董事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
单永雄 董事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
陈燕 董事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
陈园园 董事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
卢丽丽 监事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
蓝成杰 监事 任职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
罗冠明 董事 离职 2024 年 11 2024 年第十次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会决议》
广州广尔数码供应链集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
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