公告编号：2024-042
证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑连元
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年第三季度权益分派预案》（公告编号 2024-044）。
公告编号：2024-042
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-046）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《扬州曙光电缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
扬州曙光电缆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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