江苏铁发:第十一届董事会第十六次(临时)会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-044

 证券代码：430659        证券简称：江苏铁发        主办券商：东海证券
                江苏省铁路发展股份有限公司

        第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

  2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司
会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面或通讯方
式发出

  5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏铁发公开招标选聘中介机构的议案》


                                                                          公告编号：2024-044

1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公开招标选聘中介机构的公告》（公告编号 2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议》；

  （二）本次会议的议案文本。

                                          江苏省铁路发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 29 日