公告编号：2024-046
证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王鹏宇
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-044）。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,143,179 股，占公司有表决权股份总数的 66.9354%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-046
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<董事会换届选举>的议案》
1、议案内容
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现提名王鹏宇（连任）、廖孝伟（连任）、邓超（连任）、陈青为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2、表决结果
同意股数 52,143,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<监事会换届选举>的议案》
1、议案内容
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现提名向文美（连任）、杨志刚（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
2、表决结果
同意股数 52,143,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
公告编号：2024-046
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王鹏宇 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
廖孝伟 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
邓超 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
陈青 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
向文美 监事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
杨志刚 监事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
王娟 董事 离职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
四、备查文件目录
《云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
云南景然环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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