公告编号：2024-066
证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 2501A 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈尚楠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.0798%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-066
其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛立琴女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《熊猫文旅:董事任命公告》（公告编号 2024-060）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘知 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
昀 月 28 日 时股东大会
毛立 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
琴 月 28 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东熊猫文旅发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
公告编号：2024-066
广东熊猫文旅发展股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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