公告编号：2024-019
证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：东北证券
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁士恒先生
6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈光生、王君先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈光生、王君先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东
公告编号：2024-019
大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟定于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开天津市金鼎线材制品科技开发
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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