公告编号：2024-057
证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾彬
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟向关联方景德镇华玉轩陶瓷有限公司提供500万元人民币的借款，关联借款具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供借款暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-057
公司现任独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事曾彬、程丽敏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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