公告编号：2024-047
证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日上午十点。
（六）出席对象
公告编号：2024-047
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833412 帝瀚环保 2024 年 12 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联交易的议案》
根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，公司子公司南通讯华科技有限公司向关联公司苏州市大华精密机械有限公司采购产品，交易金额为 903.61 万元人民币（实际交易金额以双方签订的合同金额为准）。
详细情况见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-047
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:30-10:00
（三）登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱清华；联系电话：0512-65716580
（二）会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理
五、备查文件目录
《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
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