公告编号：2024-024
证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张志龙
6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，监事 3 人、董事会秘书、财务负责
人列席
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-024
为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构，拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议公司于 2024 年 12 月 16 日召开公司二〇二四年第二次临时股东大会，
即日发出会议通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》
上海超高环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
查看PDF原文
