公告编号：2024-035
证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限
公司 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-035
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，本公司拟收购宜春海嘉控股有限公司（以下简称“海嘉控股”）持有的江西丹康制药有限公司（以下简称“丹康制药”）63%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2024-036。
2.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》等规定，关联董事王宁、周鹰、周波、施胜均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
江西海尔思药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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