精华股份:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

 证券代码：833707        证券简称：精华股份      主办券商：国信证券
              宁波精华电子科技股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-035

    4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司宁波精成汽车智控系统有限公司股权转让暨关
  联交易的议案》
1.议案内容：

    根据公司战略发展需要，公司拟与康明章签署股权转让协议，将其持有的 宁波精成汽车智控系统有限公司 60%的股权以 0 元的价格转让给康明章。宁波
 精成汽车智控系统有限公司认缴出资额为 6000 万元，实缴 0 元。转让后由
 康明章履行 60%的股权对应未缴出资的实缴义务（宁波精成汽车智控系统有限
 公司认缴出资额为 6000 万元，实缴出资额为 0 万元，转让后康明章应实缴出
 资的金额为 3600 万元）。具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企
 业股份转让指定披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》公告编号： 2024-032。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 17,831,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    关联股东康晴回避表决。
三、备查文件目录

    《宁波精华电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

                                        宁波精华电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 29 日