... 7
第一节 基本情况...... 8
一、 基本信息...... 8
二、 股份挂牌情况...... 9
三、 公司股权结构...... 17
四、 公司股本形成概况...... 23
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 26
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 27
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 29
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 31
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 32
十、 与本次挂牌有关的机构...... 32
第二节 公司业务...... 34
一、 主要业务、产品或服务...... 34
二、 内部组织结构及业务流程...... 36
三、 与业务相关的关键资源要素...... 43
四、 公司主营业务相关的情况...... 52
五、 经营合规情况...... 56
六、 商业模式...... 60
七、 创新特征...... 62
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 65
九、 公司经营目标和计划...... 78
第三节 公司治理...... 80
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 80
二、 表决权差异安排...... 81
三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 81 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人
员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 82
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 83
六、 公司同业竞争情况...... 83
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 84
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 85
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 87
第四节 公司财务...... 89
一、 财务报表...... 89
二、 审计意见及关键审计事项...... 96
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 98
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 98
五、 适用主要税收政策......118
六、 经营成果分析......119
七、 资产质量分析...... 136
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 162
九、 关联方、关联关系及关联交易...... 173
十、 重要事项...... 182
十一、 股利分配...... 182
十二、 财务合法合规性...... 183
第五节 挂牌同时定向发行...... 184
第六节 附表...... 185
一、 公司主要的知识产权...... 185
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 195
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 198
第七节 有关声明...... 205
申请挂牌公司控股股东声明...... 205
申请挂牌公司实际控制人声明...... 206
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 207
主办券商声明...... 208
律师事务所声明...... 209
审计机构声明...... 210
评估机构声明（如有）......211
第八节 附件...... 212
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
科建股份、公司、申请挂牌公司 指 科建高分子材料（上海）股份有限公司
股东大会 指 科建高分子材料（上海）股份有限公司股东大会
董事会 指 科建高分子材料（上海）股份有限公司董事会
监事会 指 科建高分子材料（上海）股份有限公司监事会
主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国枫律师 指 北京国枫律师事务所
坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
商务部 指 中华人民共和国商务部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
择奇信息、科建化工 指 上海择奇信息技术有限公司
（曾用名：上海科建化工有限公司）
斯塔尔 指 斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司
之江有机硅 指 之江有机硅（上海）有限公司
上海齐佺 指 上海齐佺企业管理合伙企业（有限合伙）
远宁奕鑫 指 杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
荷亚装饰 指 上海荷亚装饰材料有限公司
新珂复材 指 上海新珂复合材料有限公司
中才检测 指 上海中才检测技术有限公司
斯仲橡塑 指 斯仲橡塑制品（上海）有限公司
海口俊洁 指 海口俊洁装饰工程有限公司
专业释义
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月
报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年 5 月末
NVH 指 Noise、Vibration、Harshness，即噪声、振动与声振粗糙度
MS 胶 指 硅烷改性聚醚胶
VOCs 指 Volatile Organic Compounds，即挥发性有机物
PVC 指 聚氯乙烯
PE 指 聚乙烯
EPDM 指 三元乙丙橡胶
注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 基本情况
一、 基本信息
公司名称 科建高分子材料（上海）股份有限公司
统一社会信用代码 91310000734083220B
注册资本（万元） 5,390.0520 万元
法定代表人 吴海涛
有限公司设立日期 2001 年 12 月 17 日
股份公司设立日期 2018 年 11 月 23 日
住所 上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号
电话 021-57855148
传真 021-57855398
邮编 201603
电子信箱 security@kejian-china.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人 姜留奎
C 制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》 26 化学原料和化学制品制造业
的所属行业 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造
2646 密封用填料及类似品制造
11 原材料
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所 1110 原材料
属行业 111010 化学制品
11101014 特种化学制品
C 制造业
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所 26 化学原料和化学制品制造业
属行业 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造
2646 密封用填料及类似品制造
经营范围 一般项目：密封胶制造；密封件销售；密封用填料制
造；密封用填料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化
学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材
查看PDF原文
