信力科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：838807        证券简称：信力科技      主办券商：光大证券
                广东信力科技股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话方式发出
  5.会议主持人：童建平

  6.会议列席人员：监事及部分高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京德皓国际会计师事务所。

                                                                          公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事赵建青、邓沫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年年度的审计机构提请股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《第三届董事会第十五次会议决议》

                                            广东信力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 2 日