骏马科技:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

证券代码：835636      证券简称：骏马科技      主办券商：长江承销保荐
              安徽骏马新材料科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
  5.会议主持人：吴旭光

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

  根据公司 2024 年 8 月 22 日披露的 2024 年半年度公告，结合公司的规划，
公司 2024 年半年度拟以每 10 股分派现金 10.00 元（含税）。具体内容详见公司

                                                                          公告编号：2024-030

于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2024 年 12 月 17 日召2024 年二次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《安徽骏马新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                      安徽骏马新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 2 日