公告编号：2024-033
证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券
浙江启超电缆股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 11 月 30 日审议并通过：
选举张建华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,583,700 股，占公司股本的 51.497%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁舒畅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,920,000 股，占公司股本的 16.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任柳晓燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-033
聘任楼冲先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11
月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
楼冲，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于西南科技大学，注册会计师、中级会计师。1996 年-2003 年，就职于诸暨市八方水泥公司，担任财务；2004 年-2020 年，就职于诸暨市八方集团公司，担任财务；2021 年-2023 年，就职于日辰食品（嘉兴）有限公司，担任财务；2024 年 2 月至今就职于浙江启超电缆股份有限公司。
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 11 月 30 日审议并通过：
选举郑丽英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 137,900 股，占公司
股本的 0.171%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最
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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。
(二) 对公司生产、经营的影响：
此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。换届后，上述人员将继续认真履行职责，进一步完善公司治理结构，提高规范治理，促进公司的健康发展。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日
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