信力科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

  证券代码：838807        证券简称：信力科技    主办券商：光大证券

                广东信力科技股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐能栽
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京德皓国际会计师事务所。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-027

3.回避表决情况

  无
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《第三届监事会第十一次会议决议》

                                            广东信力科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 2 日