九州量子:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：837638        证券简称：九州量子        主办券商：开源证券
      浙江九州量子信息技术股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：周琛
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 150,363,395 股，占公司有表决权股份总数的 30.6713%。


  其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,547,090 股，占公司有表决权股份总数的 3.1713%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
 公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.议案内容：

  鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周琛女士、张文科先生、章炜炜女士、王爱华女士、钱懿先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 150,363,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

        3.回避表决情况

        本议案无需回避表决。

    （二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

        1.议案内容：

        鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

    的有关规定，公司监事会提名李丹女士、杜深川先生为公司第四届监

    事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决

    议通过之日起生效。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章

    程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联

    合惩戒对象。

        2.议案表决结果：

        普通股同意股数 149,473,395 股，占本次股东大会有表决权股份

    总数的 99.41%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

    的 0.00%；弃权股数 890,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份

    总数的 0.59%。

        3.回避表决情况

        本议案无需回避表决。

    （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序      议案名称            同意            反对        弃权

 号                        票数      比例  票数  比例  票数  比例

（一）  《关于公司董事会  15,547,090 100.00%  0  0.00%  0  0.00%

  换届选举的议案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：程华德、尤遥瑶、孙万德
（三）结论性意见

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
  情况

  姓名    职位  职位变动      生效日期        会议名称    生效情况

 周琛    董事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 张文科  董事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 章炜炜  董事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 钱懿    董事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 王爱华  董事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 李丹    监事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 杜深川  监事    任职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过

                                              临时股东大会

 黄成标  董事    离职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 林东岱  董事    离职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

 方分分  监事    离职      2024 年 11 月 28 日  2024 年第三次 审议通过
                                              临时股东大会

五、 备查文件目录
（一）《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江九州量子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

                          浙江九州量子信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 12 月 2 日