九州量子:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-038

证券代码：837638        证券简称：九州量子        主办券商：开源证券
      浙江九州量子信息技术股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电话形
  式发出
5. 会议主持人：李丹
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  拟选举李丹女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                          浙江九州量子信息技术股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 12 月 2 日