用尚科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

证券代码：835775        证券简称：用尚科技      主办券商：长江承销保荐
                北京用尚科技股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
  5.会议主持人：俞琳

  6.会议列席人员：公司董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资的议案》
1.议案内容：

  公司拟与宁夏浩东企业管理合伙企业（普通合伙）签订共同投资协议，成立

                                                                          公告编号：2024-024

万丰能源服务（北京）有限公司，详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《北京用尚科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

                                            北京用尚科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 2 日