奔速电梯:第四届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

 证券代码：831605        证券简称：奔速电梯        主办券商：国投证券
                山东奔速电梯股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电话方式发出
  5.会议主持人：李长明

  6.会议列席人员：监事和高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司申请银行贷款>》
1.议案内容：

  公司因生产经营需要，拟向山东莱芜农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额 1000 万元，用于增加公司流动资金。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限以合同签订为准。该贷款申请由公司以其不动产为抵押并由实际控制人提供

                                                                          公告编号：2024-033

担保。

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

                                            山东奔速电梯股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 2 日