宏达小贷:第六届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-039

 证券代码：834670        证券简称：宏达小贷        主办券商：东吴证券
              海宁宏达小额贷款股份有限公司

              第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

  2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电话和书面方式
发出

  5.会议主持人：应利康

  6.召开情况合法合规性说明：

  此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  1.议案内容：

  公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

                                                                          公告编号：2024-039

  2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  无。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

  1.议案内容：

  根据公司 2024 年第三季度报告，截止 2024 年 9 月 30 日，宏达小贷合并报
表未分配利润 62,907,888.83 元，母公司未分配利润 37,749,254.54 元，公司现有总股本 500,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.50 元（含税），共预计派发现金股利人民币 25,000,000.00 元（含税）。

  2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  无。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1. 公司第六届监事会第六次会议决议；

                                  海宁宏达小额贷款股份有限公司监事会
                                                    2024 年 12 月 2 日