反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。
第五十四条单独或者合计持有公司 10% 第五十四条 董事会应在年度股东会召开以上股份的股东有权向董事会请求召 20 日前以公告形式通知各股东，临时股东开临时股东大会，并应当以书面形式向 会应于会议召开15日前以公告形式通知各董事会提出。董事会应当根据法律、行 股东。
政法规和本章程的规定，在收到请求后 公司在计算起始期限时，不应当包括会议10 日内提出同意或不同意召开临时股 召开当日，但包括通知发出当日。
东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当
在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到请求后 10 日内未作出书面反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东有权向监事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向监事会
提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求5日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得
相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会
通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10%以上股份的股东可以自行召
集和主持。
第五十五条监事会或股东决定自行召 第五十五条 股东会的通知包括以下内集股东大会的，须书面通知董事会。在 容：
股东大会作出决议前，召集股东持股比 （一）会议的时间、地点和会议期限；
例不得低于 10%。召集股东所持有的公 （二）提交会议审议的事项和提案；
司股份在股东大会通知发出至股东大 （三）以明显的文字说明：股权登记日记会决议作出期间不得发生任何变化。 载于股东名册的全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东，
股东委托代理人出席股东会会议的，应当
明确代理人代理的事项、权限和期限，代
理人应当向公司提交股东授权委托书，并
在授权范围内行使表决权；
（四）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）相关法律、法规、规章、规范性文
件以及本章程规定的通知中应包括的其他
内容。
如经董事会判断，拟提交股东会审议的有
关事项构成关联交易，则董事会应在股东
会通知中明确说明相关交易为关联交易，
并明确指明该交易所涉关联股东。
第五十六条对于监事会或股东自行召 第五十六条 股东会采用电子通信或其他集的股东大会，董事会和董事会秘书应 方式的，应当在股东会通知中明确载明电予配合。董事会应当提供公司的股东名 子通信或其他方式的表决时间以及表决程
册。 序。股权登记日与会议日期之间的间隔应
监事会或股东自行召集的股东大会，会 当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
议所必需的费用由本公司承担。 披露时间。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第五十七条提案的内容应当属于股东 第五十七条 股东会拟讨论董事、股东代大会职权范围，有明确议题和具体决议 表监事选举事项的，股东会通知中应充分事项，并且符合法律、行政法规和本章 披露董事、股东代表监事候选人的详细资
程的有关规定。 料，至少包括以下内容：
（一）工作经历，特别是在本公司、公司
股东、实际控制人等单位的工作情况；
（二）教育背景、专业背景、从业经验等；
（三）兼职等个人情况；
（四）持有本公司股份数量；
（五）与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员是否存在关联关系。
（六）是否存在法律、法规、规章及规范
性文件规定的不得担任董事、监事的情形；
除采取累积投票制选举董事、股东代表监
事外，每位董事、股东代表监事候选人应
当以单项提案提出。
第五十八条公司召开股东大会，董事 第五十八条 发出股东会通知后，无正当会、监事会以及单独或者合并持有公司 理由，股东会不应延期或取消，股东会通3%以上股份的股东，有权向公司提出提 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
案。 或取消的情形，召集人应当在原定召开日
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 前至少 2 个交易日公告并说明原因。
股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后2日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十七条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
第五十九条公司董事会应当以公司和 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东的最大利益为行为准则，按照本章 股东或其代理人，均有权出席股东会，并程第五十七条的规定对股东大会提案 依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
进行审查。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代
理人代为出席和在授权范围内行使表决
权。
第六十条董事会决定不将股东大会提 第六十条 自然人股东亲自出席会议的，案列入会议议程的，应当在该次股东大 应出示持有公司股票的证明、本人身份证
会上进行解释和说明。 或其他能够表明其身份的有效证件或证明
出席股东会；接受委托代理他人出席会议
的股东代理人，应出示该股东授权委托书
和个人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示该代理人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
第六十一条提出提案的股东对董事会 第六十一条 股东出具的委托他人出席股不将其提案列入股东大会会议议程的 东会的授权委托书应当载明下列内容：
决定持有异议的，可以按照本章程第五 （一）代理人的姓名；
十四条规定的程序要求召集临时股东 （二）代理人代表的股份数；
大会。 （三）是否具有表决权；
（四）分别对列入股东会议程的每一审议
事项投同意、反对或弃权票的指示；
（五）对可能纳入股东会议程的临时提案
是否有表决权，如果有表决权应行使何种
表决权的具体指示；
（六）委托书签发日期和有效期限；
（七）委托人签名（或盖章）。委托人为法
人股东的，应加盖法人单位印章；
（八）委托书应当注明如果股东不作具体
指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第六十二条召集人应在年度股东大会 第六十二条 代理投票委托书至少应当在
召开 20 日前以公告形式通知各股东， 有关会议召开前 24 小时备置于公司住所，
临时股东大会应于会议召开 15 日前以 或者召开会议的通知中指定的其他地方，
公告形式通知各股东。 投票代理委托书由委托人授权他人签署
公司在计算起始期限时，不应当包括会 的，授权签署的授权书或者其他授权文件议召开当日，但包括通知发出当日。 应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需备置于
公司住所或者召集会议的通知中指定的其
他地方。
委托人为法人的，
查看PDF原文
