由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东会。
第六十三条股东大会的通知包括以下 第六十三条 代理投票授权委托书由委托
内容： 人授权他人签署的，授权签署的授权书或
（一）会议的时间、地点和会议期限； 者其他授权文件应当经过公证。经公证的（二）提交会议审议的事项和提案； 授权书或者其他授权文件，和投票代理委（三）以明显的文字说明：股权登记日 托书均需备置于公司住所或者召集会议的记载于股东名册的全体股东均有权出 通知中指定的其他地方。
席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
（四）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）相关法律、法规、规章、规范性
文件以及本章程规定的通知中应包括
的其他内容。
如经董事会判断，拟提交股东大会审议
的有关事项构成关联交易，则董事会应
在股东大会通知中明确说明相关交易
为关联交易，并明确指明该交易所涉关
联股东。
第六十四条股东大会采用网络或其他 第六十四条 出席会议人员的会议登记册方式的，应当在股东大会通知中明确载 由公司负责制作。会议登记册载明参加会明网络或其他方式的表决时间以及表 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、
决程序。 住所地址、持有或者代表有表决权的股份
股权登记日与会议日期之间的间隔应 数额、被代理人姓名（或单位名称）等事当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告 项。
的披露时间。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第六十五条股东大会拟讨论董事、股东 第六十五条 召集人和律师应当依据中国代表监事选举事项的，股东大会通知中 证券登记结算有限责任公司提供的股东名应充分披露董事、股东代表监事候选人 册共同对股东资格的合法性进行验证，并的详细资料，至少包括以下内容： 登记股东姓名或名称及其所持有表决权的
（一）工作经历，特别是在本公司、公 股份数。在会议主持人宣布现场出席会议司股东、实际控制人等单位的工作情 的股东和代理人人数及所持有表决权的股
况； 份总数之前，会议登记应当终止。
（二）教育背景、专业背景、从业经验
等；
（三）兼职等个人情况；
（四）持有本公司股份数量；
（五）与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员是否存在关联关系。
（六）是否存在法律、法规、规章及规
范性文件规定的不得担任董事、监事的
情形；
除采取累积投票制选举董事、股东代表
监事外，每位董事、股东代表监事候选
人应当以单项提案提出。
第六十六条发出股东大会通知后，无正 第六十六条 公司召开股东会，本公司全当理由，股东大会不应延期或取消，股 体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，东大会通知中列明的提案不应取消。一 总经理和其他高级管理人员应当列席会旦出现延期或取消的情形，召集人应当 议。
在原定召开日前至少2个交易日公告并
说明原因。
第六十七条股权登记日登记在册的所 第六十七条 股东会由董事长主持。董事有股东或其代理人，均有权出席股东大 长不能履行职务或不履行职务时，由副董会，并依照有关法律、法规及本章程行 事长代为履行职务。董事长和副董事长均
使表决权。 不能履行职务或不履行职务的，由过半数
股东可以亲自出席股东大会，也可以委 的董事共同推举的一名董事履行职务。
托代理人代为出席和在授权范围内行 监事会自行召集的股东会，由监事会主席
使表决权。 主持。监事会主席不能履行职务或不履行
职务时，由半数以上监事共同推举的一名
监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代
表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则
使股东会无法继续进行的，经现场出席股
东会有表决权过半数的股东同意，股东会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第六十八条自然人股东亲自出席会议 第六十八条 公司制定股东会议事规则，详的，应出示持有公司股票的证明、本人 细规定股东会的召开和表决程序，包括通身份证或其他能够表明其身份的有效 知、登记、提案的审议、投票、计票、表证件或证明出席股东大会；接受委托代 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记理他人出席会议的股东代理人，应出示 录及其签署等内容，以及股东会对董事会该股东授权委托书和个人有效身份证 的授权原则、授权内容。股东会议事规则
件。 由董事会拟定，股东会批准。
法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示该代理人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
第六十九条股东出具的委托他人出席 第六十九条 在年度股东会上，董事会、监股东大会的授权委托书应当载明下列 事会应当就其过去一年的工作向股东会作
内容： 出报告。
（一）代理人的姓名； 除涉及公司商业秘密、国家秘密不能在股
（二）代理人代表的股份数； 东会上公开等情形外，董事、监事、高级
（三）是否具有表决权； 管理人员在股东会上应就股东的质询和建
（四）分别对列入股东大会议程的每一 议作解释和说明。
审议事项投同意、反对或弃权票的指
示；
（五）对可能纳入股东大会议程的临时
提案是否有表决权，如果有表决权应行
使何种表决权的具体指示；
（六）委托书签发日期和有效期限；
（七）委托人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章；
（八）委托书应当注明如果股东不作具
体指示，股东代理人是否可以按自己的
意思表决。
第七十条代理投票委托书至少应当在 第七十条 会议主持人应当在表决前宣布有关会议召开前 24 小时备置于公司住 现场出席会议的股东和代理人人数及所持所，或者召开会议的通知中指定的其他 有表决权的股份总数，现场出席会议的股地方，投票代理委托书由委托人授权他 东和代理人人数及所持有表决权的股份总人签署的，授权签署的授权书或者其他 数以会议登记为准。
授权文件应当经过公正。经公正的授权
书或者其他授权文件，和投票代理委托
书均需备置于公司住所或者召集会议
的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。
第七十一条代理投票授权委托书由委 第七十一条 股东会应有会议记录，由董托人授权他人签署的，授权签署的授权 事会秘书负责。会议记录记载以下内容：书或者其他授权文件应当经过公证。经 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓公证的授权书或者其他授权文件，和投 名或名称；
票代理委托书均需备置于公司住所或 （二）会议主持人以及出席或列席会议的
者召集会议的通知中指定的其他地方。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员
姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份 总数及占公司股份总
数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点
和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的
答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）按本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。
第七十二条出席会议人员的会议登记 第七十二条 召集人应当保证会议记录内册由公司负责制作。会议登记册载明参 容真实、准确和完整。出席会议的董事、加会议人员姓名（或单位名称）、身份 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会证号码、住所地址、持有或者代表有表 议主持人应当在会议记录上签名或盖章。决权的股份数额、被代理人姓名（或单 会议记录应当与现场出席股东（或其代理
位名称）等事项。 人）签名的《会议登记册》及代理出席的
委托书、电子通信及其他方式有效表决资
料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十三条召集人和律师应当依据中 第七十三条 召集人应当保证股东会连续国证券登记结算有限责任公司提供的 举行，直至形成最终决议。因不可抗力等股东名册共同对股东资格的合法性进 特殊原因导致股东会中止或不能作出决议行验证，并登记股东姓名或名称及其所 的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会持有表决权的股份数。在会议主持人宣 或直接终止本次股东会，并及时通知应出布现场出席会议的股东和代理人人数 席和列席股东会的人员。
及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。
第七十四条公司召开股东大会，本公司 第七十四条 董事会和其他召集人应采取
全体董事、监事和董事会秘书应当出席 必要措施，保证股东会的正常秩序。对于会议，总经理和其他高级管理人员应当 干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权
列席会议。 益的行为，应采取措施加以制止并及时报
告有关部门查处。
第七十五条股东大会由董事长主持。董 第七十五条 股东会决议分为普通决议和事长不能履行职务或不履行职务时，由 特别决议。
副董事长代为履行职务。董事长和副董 股东会作出普通决议，应当由出席股事长均不能履行职务或不履行职务的， 东会的股东（包括股东代理人）所持表决由半数以上董事共同推举的一名董事 权的 1/2 以上通过。
履行职务。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会
监事会自行召集的股东大会，由监事会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的主席主持。监事会主席不能履行职务或 2/3 以上通过。
不履行职务时，由半数以上监事共同推
举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法
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