公告编号：2024-033
证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券
微诺时代（北京）科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东会以现场投票方式在微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 10：00。
公告编号：2024-033
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837287 微诺时代 2024 年 12 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵秋实先生为第四届董事会董事、高级管理人员的议案》
因公司原董事、副总经理崔爱民先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，董事会成员少于 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵秋实先生为公司第四届董事会董事及副总经理 。
（二）审议《关于公司变更 2024 年会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-033
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身 份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和 股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日 9：30-10：00
（三）登记地点：微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈青青；联系电话： 010-82582260；联系地址：
北京市海淀区高梁桥斜路 42 号院 1 号楼-2 层-207 室
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
公告编号：2024-033
微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日
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