协多利:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-041

证券代码：837982        证券简称：协多利      主办券商：长江承销保荐
              昆山协多利洁净系统股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：昆山市华阳路 177 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程航先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数71,903,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.1915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-041

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》
1.议案内容

  根据昆山市陆家镇规划调整及城镇更新发展需要，公司位于昆山市陆家镇孔巷东路 116 号房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署土地厂房拆迁有关文件并组织实施。

  目前处于全面拆迁签约阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。

  具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆山协多利洁净系统股份有限公司关于拟签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果

  普通股同意股数 71,903,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容

  公司拟将注册地址变更为昆山市陆家镇华阳路 177 号,同时对公司章程涉及的相关内容进行修改。

  详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-039)。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


                                                                          公告编号：2024-041

2.议案表决结果

  普通股同意股数 71,903,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

  《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                      昆山协多利洁净系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 3 日