公告编号：2024-021
证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事刘晓宁先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举刘晓宁
公告编号：2024-021
先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘晓宁先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟聘任刘晓宁先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘晓宁先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据总经理刘晓宁的提名，公司董事会拟聘任江猛先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。江猛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-021
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟聘任刘晓宁先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘晓宁先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据总经理刘晓宁的提名，公司董事会拟聘任江猛先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。江猛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-021
三、备查文件目录
《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
西安极众智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
查看PDF原文
