梦天门:2024年第六次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-072

  证券代码：873825      证券简称：梦天门      主办券商：中信证券

                北京梦天门科技股份有限公司

            2024 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 CHEN YAO 女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数36,821,750 股，占公司有表决权股份总数的 67.9456%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-072

  4.其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的要求，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 36,821,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京梦天门科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

                                          北京梦天门科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 3 日