公告编号：2024-020
证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘晓宁先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-020
刘晓宁先生为公司股东，同时作为公司董事长、总经理和董事会秘书出席会议。江猛先生为公司股东，同时作为董事、副总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。经董事会提名，选举刘晓宁、江猛、刘小平、赵明科、付娟为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘晓宁、江猛、刘小平、赵明科、付娟均为连任董事，上述董事均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。经监事会提名，选举刘静、张峰为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘静、张峰为连任监事，上述监事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
公告编号：2024-020
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展的需要，公司关联公司陕西极众电子科技有限公司（以下简称“极众电子”）向兴业银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款人民币500 万元，贷款期限为 1 年，银行贷款年利率 3.35%；公司为极众电子本次贷款中的 500 万元流动资金贷款向兴业银行股份有限公司西安分行提供担保，担保期限为 1 年。公司董事长、总经理、法定代表人刘晓宁先生为极众电子本次申请贷
款提供无偿个人连带责任保证。该笔贷款合同已于 2024 年 9 月 26 日签订，并与
2024 年 9 月 29 日完成放款。根据贷款审批约定，本次担保需于放款后 1 月内完
成办理手续，将于股东大会审议通过该议案后签订相关担保合同。由公司控股股东、实际控制人刘晓宁先生提供反担保。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
股东刘晓宁、江猛、刘静均为关联股东。以上股东持有公司股份 50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，回避表决本议案将导致无法形成有效表决，为保证公司及时做出决策，故不予回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘晓 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
宁 月 2 日 时股东大会
江猛 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 2 日 时股东大会
刘小 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
平 月 2 日 时股东大会
公告编号：2024-020
赵明 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
科 月 2 日 时股东大会
付娟 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 2 日 时股东大会
张峰 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 2 日 时股东大会
刘静 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 2 日 时股东大会
四、备查文件目录
《西安极众智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
西安极众智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
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