天驰新材:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

                                                                                  公告编号：2024-025

 证券代码：837845          证券简称：天驰新材          主办券商：华英证券
                无锡天驰新材料科技股份有限公司

            董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

  选举朱军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,419,000 股，占公司股本的 74.19%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任朱军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,419,000 股，占公司股本的 74.19%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任周贤平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任桂炳文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任朱金霞女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

  选举周毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


                                                                                  公告编号：2024-025

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

  1、无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

  2、无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

                                            无锡天驰新材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 12 月 3 日