公告编号：2024-035
证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-035
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831380 地矿股份 2024 年 12 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事相关事宜的议案》
具体内容详见2024年12月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于对全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司清算权益分配的议案》
2023 年 12 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、2024 年 1 月 17 日公司
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于注销全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公告。现已依法办理相关清算、注销事宜，进行清算权益分配。
（三）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于注销全资孙公司东非矿
公告编号：2024-035
业投资有限公司的议案》
具体内容详见2024年12月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、但未营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高远
（二）地址：贵阳市北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼公司董事会办公室。
公告编号：2024-035
（三）邮编：550004
（四）联系电话：0851-86889297
（五）传真：0851-8688929
（六）会议费用：参会人员费用自理
五、备查文件目录
《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
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