佳音王:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-034

 证券代码：831491        证券简称：佳音王      主办券商：华安证券
              深圳市佳音王科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-034

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码      证券简称        股权登记日

    普通股          831491        佳音王      2024 年 12 月 16 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-031）和《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-034

  与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

  1、自然人股东持本人身份证；

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:30—10:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：徐小亮

                    2.联系电话：0755-33600666

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

  《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

                                  深圳市佳音王科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 3 日