公告编号：2024-041
证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯及邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及公司住所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-041
具体内容详见公司 2024 年 12月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司全称公告》（公告编 号：2024-043）及《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 12月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司 章程>公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会或其授权人士全权办理工商变更事宜的议案》1.议案内容：
公司根据实际情况，为了高效、有序地完成本次变更公司名称及公司住所 的工商变更工作，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理 本次工商变更相关事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
公告编号：2024-041
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于通知召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 12月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
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