证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票□其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831916 商中在线 2024 年 12 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省厦门市思明区高雄路 18 号通达国际 501、502 单元。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举任艳为公司第四届董事会董事》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名任艳为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举朱尹民为公司第四届董事会董事》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名朱尹民为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名许姝为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举蔡金诚为公司第四届董事会董事 》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名蔡金诚为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举赵叙飞为公司第四届董事会董事 》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名赵叙飞为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于续聘会计师事务所 》
详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《商中在线科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》公告编号（2024-026）
（七）审议《关于选举宋寿康为公司第四届监事会监事 》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名宋寿康为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于选举周达鹏为公司第四届监事会监事》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名周达鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于选举潘艺为公司第四届监事会监事》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名潘艺为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼会议室 联
系人：公司董事会秘书费春虹 联系电话：0592-2179618 传真：0592-2179606（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
商中在线科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
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