商中在线:董事、监事换届公告

                                                                                  公告编号：2024-025

 证券代码：831916          证券简称：商中在线          主办券商：五矿证券
          商中在线科技股份有限公司董事及监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2024年 12 月 2 日审议并通过：

  提名任艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,000股，占公司股本的 0.0240%，不是失信联合惩戒对象。

  提名朱尹民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名许姝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名蔡金诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名赵叙飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

                                                                                  公告编号：2024-025

12 月 2 日审议并通过：

  提名宋寿康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.0461%，不是失信联合惩戒对象。

  提名周达鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名潘艺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

  周达鹏，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，大学本科学历，
2014 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于厦门七度信息科技有限公司，JAVA 开发工程师；
2014 年 9 月至 2016 年 4 月就职于厦门智亿佳信息有限公司，JAVA 开发工程师；2016
年 5 月至 2017 年 2 月，就职于昱利（厦门）信息技术有限公司，JAVA 开发工程师；2017
年 2 月至今，任商中在线科技股份有限公司平台开发部项目经理。

  潘艺，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，大学专科学历。2004
年 9 月份至 2005 年 7 月，就职于华夏山二实业有限公司，资讯部硬件组长；2005 年 8
月至 2008 年 10 月，就职于厦门万商盛世网络有限公司，IT 部网管；2008 年 11 月至今，
任商中在线科技股份有限公司 IT 支持部经理。
（三）职工监事换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 2 日审议并通过：

  选举林玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,500 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。
  选举韩静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


                                                                                  公告编号：2024-025

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

  公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

  《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

  《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

  《商中在线科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

                                                  商中在线科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 12 月 3 日