尊马管件:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：831211        证券简称：尊马管件        主办券商：湘财证券
              上海尊马汽车管件股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开已经于2024年12月2日召开的公司第四届董事会六次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 13：00。


                                                                          公告编号：2024-017

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831211          尊马管件    2024 年 12 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

  安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年度担保预计》议案

  为满足经营和发展需要，预计 2025 年度公司为全资子公司马鞍山尊马科技有限公司提供担保的累计总额度不超过人民币 2,000.00 万元。债权人包括但不限于中国建设银行、徽商银行、中国银行等银行及其他金融机构；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务）；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
（二）审议《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构融资借款》议案

  为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向上海农商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 3,400.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司实际控制人张

                                                                          公告编号：2024-017

健及其配偶孙莉萍、非关联方担保机构可为上述融资借款提供担保。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。
（三）审议《关于子公司 2025 年度担保预计》议案

  为满足经营和发展需要，预计 2025 年度全资子公司马鞍山尊马科技有限公司为公司提供担保的累计总额度不超过人民币 3,400.00 万元。债权人包括但不限于上海农商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国银行等银行及其他金融机构；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务）；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
（四）审议《关于子公司 2025 年度向银行及其他金融机构融资借款》议案

  为满足生产经营及业务发展的资金需要，全资子公司马鞍山尊马科技有限公司 2025 年度拟向中国银行、徽商银行、中国建设银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 2,000.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。关联担保方和非关联担保方可为上述融资借款提供担保。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。
（五）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

  公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


                                                                          公告编号：2024-017

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 12：30

（三）登记地点：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号；2、联系人：
  谢婵琦；3、联系电话：18321650383
（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
五、备查文件目录

  《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

                                  上海尊马汽车管件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 3 日