公告编号：2024-035
证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 30 日审议并通过：
选举阮锐师女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份7,584,225股，占公司股本的65.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任阮锐师女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份7,584,225股，占公司股本的65.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任阮咏珊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任敖珺女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 30 日审议并通过：
选举刘雪琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 58,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2024-035
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
广东三人行管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
广东三人行管理咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
广东三人行管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
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