公告编号：2024-030
证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：谢立东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,939,900 股，占公司有表决权股份总数的 84.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-030
4.无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2024-030
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谢立东 董事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
彭浩风 董事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
徐航 董事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
莫淞 董事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
金阳 董事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
程卓 监事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
梁显效 监事 任职 2024年12月 2024 年第一次临时 审议通过
3 日 股东大会
四、备查文件目录
《四川特飞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
四川特飞科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
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