证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,709,620 股，占公司有表决权股份总数的 42.38%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举黄永健先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《轩辕网络董事辞职公告》（公告编号：2024-030）、《轩辕网络董事任命公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,709,620 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《轩辕网络关于预计 2025 年日常性关联交易交易公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,680,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东陈统、张小波为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 20,029,170 股。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序 议案名称 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票 比例 票 比例
数 数
（一） 关于选举 1,580,510 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄永健先
生为公司
董事的议
案
（二） 关于预计 1,580,510 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2025 年度
日常性关
联交易的
议案
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：陈平、冯彩玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄永健 董事 任职 2024 年 12 月 3 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
五、 备查文件目录
（一）《广东轩辕网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东广信君达律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日
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