公告编号：2024-040
证券代码：837125 证券简称：桔色股份 主办券商：恒泰长财证券
北京桔色控股集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许小宁先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,910,779 股，占公司有表决权股份总数的 95.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-040
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴兰女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：
因董事许才淋辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名吴兰女士为董事候选人。任期自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,910,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张丽女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：
因董事刘波辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名张丽女士为董事候选人。任期自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,910,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-040
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
许才 董事 离职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
淋 月 4 日 时股东大会
刘波 董事 离职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 4 日 时股东大会
吴兰 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 4 日 时股东大会
张丽 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 4 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京桔色控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
北京桔色控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日
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