公告编号：2024-030
证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟鸣
6.会议列席人员：曾令华、陶英水、郭如云、淳红艳
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施原 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2024-030
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止实施原 2024 年半年度权益分派的公告（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整后的 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-030
详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，钟鸣、郭小平、钟凌琦、郭坤鹏董事因涉及关联交易事项，故回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，提议召开 2024 年第二次临时股东大会。
详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
深圳市五轮科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日
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