公告编号：2024-041
证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 10：00。
公告编号：2024-041
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832765 唐邦科技 2024 年 12 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向无锡瑞寿医疗器械有限公司采购暨关联交易的议案》
因公司经营需要，公司向关联方无锡瑞寿医疗器械有限公司采购医疗器械预计不超过 500 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈阳德寿商贸有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-041
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证 明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股 东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、 法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明 办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话 登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日 9：30
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李文敏 联系电话：022-85689201
（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
公告编号：2024-041
天津唐邦科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
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