华清安泰能源股份有限公司
收购报告书
（修订稿）
挂牌公司名称：华清安泰能源股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：华清安泰
股票代码：832326
收购人：北京京能热力股份有限公司
注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9层 908
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3号楼 9层 908
签署日期：2024 年 12月
声 明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号——权益变动与收购》等有关法律、行政法规及部门规章编写。
二、按照上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人北京京能热力股份有限公司在挂牌公司华清安泰能源股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过其他任何方式在挂牌公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家有关部门的批准。
五、本次收购系根据本报告书所载明的资料实施。除收购人和所聘请的专业机构外，其他任何人均未获委托或授权提供未在本报告书中列载的信息，或对本报告书做出任何解释或说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明......1
释 义......3
一、收购人基本情况 ......5
二、收购人股权控制关系 ......5
三、收购人控股股东的核心企业、核心业务情况......7四、收购人及董监高最近两年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁
情况 ......8
五、收购人主体资格 ......8
六、本次收购方式 ......9
七、本次收购涉及协议的主要内容 ......10
八、本次收购的主要程序 ......23
九、本次收购资金来源及支付方式 ......24
十、收购人及董监高前六个月买卖公众公司股票情况......25
十一、收购人及关联方、收购人董监高与公众公司发生交易情况......25
十二、收购人财务资料 ......26
十三、收购人本次收购目的 ......26
十四、收购人后续计划 ......27
十五、对公众公司的影响和风险 ......28
十六、收购人公开承诺事项及约束措施......31
十七、收购人就本次收购聘请的专业机构......37
十八、备查文件......37
收购人声明......39
财务顾问声明......40
律师事务所声明......41
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
本报告书 指 《华清安泰能源股份有限公司收购报告书（修订
稿）》
华清安泰、挂牌公司 指 华清安泰能源股份有限公司
收购人、京能热力 指 北京京能热力股份有限公司
京能集团 指 北京能源集团有限责任公司，收购人控股股东
北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会，收购
人实际控制人
本次协议转让 指 收购人协议受让陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标
持有的挂牌公司合计 7,000,000股股份的行为
本次表决权委托 指 收购人接受陈燕民、韩彩云持有的挂牌公司合计
21,589,416股股份对应的表决权委托的行为
本次定向发行 指 挂 牌 公 司 以 定 向 发 行 方 式 向 收 购 人 发 行
20,000,000股股份的行为
本次收购 指 本次协议转让、本次定向发行、本次表决权委托
的总称
《陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标与北京京能热
《股份转让协议》 指 力股份有限公司关于华清安泰能源股份有限公司
股份转让协议》
《陈燕民、韩彩云与北京京能热力股份有限公司
《表决权委托协议》 指 关于华清安泰能源股份有限公司表决权委托协
议》
《北京京能热力股份有限公司与华清安泰能源股
《股份认购协议》 指 份有限公司关于关于华清安泰能源股份有限公司
股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5
《5号准则》 指 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购
报告书》
《2号指引》 指 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则
适用指引第 2号——权益变动与收购》
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
注：本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
一、收购人基本情况
收购人京能热力基本情况如下：
公司名称 北京京能热力股份有限公司
公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本 26,364.00万元人民币
统一社会信用代码 91110106745461928Y
联系电话 010-8393 4700
法定代表人 付强
成立日期 2002年 12月 12 日
营业期限 2002年 12月 12 日至无固定期限
注册地址及邮编 北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9层 908，100160
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；热力供应；施工总承
包；维修办公设备；销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设
经营范围 备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务 热力供应、综合能源及节能技术服务
所属行业 热力生产和供应
股票简称及代码 京能热力，002893
股票上市地点 深圳证券交易所主板
股票上市时间 2017年 9 月 15日
二、收购人股权控制关系
（一）收购人股权结构
收购人为深圳证券交易所主板上市公司，控股股东为北京能源集团有限责任公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。截至本报告书出具日，收购人 5%以上股东股权结构如下：
（二）收购人控股股东基本情况
收购人控股股东京能集团基本情况如下：
公司名称 北京能源集团有限责任公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 2,208,172.00万元人民币
统一社会信用代码 91110000769355935A
法定代表人 姜帆
成立日期 2004年 12月 8日
营业期限 2004年 12月 8日至 2054年 12 月 7 日
注册地址 北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦 A西 9层
能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目
信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技
经营范围 术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
京能集团为北京市属重要能源企业，承担北京地区能源保供任务。京能集团主营业务突出，形成了以热力、电力、煤炭业务为主的产业链条，并涉及健康文旅等多业态产业格局。截至 2023 年末，京能集团总资产约 4,
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