通用体智:第四届董事会第五次会议决议公告

 证券代码：833151        证券简称：通用体智      主办券商：国信证券
          通用体智健康科技（北京）股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

  2.会议召开地点：会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：凌春江

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

  董事朱祖顺先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：


  公司拟变更会计师事务所，聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认 2023 年度单位负责人绩效考核结果、年薪核定与兑现方案的议案》
1.议案内容：

  关于确认 2023 年度单位负责人绩效考核结果、年薪核定与兑现方案的议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<合规管理办法>（暂行）的议案》
1.议案内容：

  合规管理办法（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<风险管理与内部控制制度>（暂行）的议案》
1.议案内容：


  风险管理与内部控制制度（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<规章制度管理办法>（暂行）的议案》
1.议案内容：

  规章制度管理办法（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>（暂行）的议案》1.议案内容：

  违规经营投资责任追究实施办法（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<全面预算管理办法>（暂行）的议案》
1.议案内容：

  全面预算管理办法（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<财务管理办法>（暂行）的议案》
1.议案内容：

  财务管理办法（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定“三重一大”决策制度实施办法（暂行）的议案》1.议案内容：

  “三重一大”决策制度实施办法（暂行）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


  本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                通用体智健康科技（北京）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 5 日