腾茂科技:第二届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

 证券代码：873789        证券简称：腾茂科技        主办券商：山西证券
                山西腾茂科技股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面及通讯方
式发出

  5.会议主持人：董事长陈泽红先生

  6.会议列席人员：监事；高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事李文林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

                                                                          公告编号：2024-033

1.议案内容：

  鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司与山西证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的《关于终止新三板持续督导的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

  鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与西部证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由西部证券股份有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

  根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山西腾茂科技股份有限公司关于与山西证券股份有限公司解

                                                                          公告编号：2024-033

除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

  为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年年度审计机构。

  具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的 《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。


                                                                          公告编号：2024-033

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事张枝梅；卫晓丽；李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

                                            山西腾茂科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 5 日