腾茂科技:第二届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-034

 证券代码：873789        证券简称：腾茂科技        主办券商：山西证券
                山西腾茂科技股份有限公司

              第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席王常平
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定

                                                                          公告编号：2024-034

变更会计师事务所，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西腾茂科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

                                            山西腾茂科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 5 日